法国企业家社保欺诈案:68名黑工、游戏机消费与烤肉店空壳公司

南特轻罪法庭近日宣判一起重大社保欺诈案,比尼翁(Le Bignon)一名企业家因长期隐瞒员工薪资、挪用公司资金购买个人物品,被判12个月缓刑、罚款2.5万欧元,并须补缴17.8万欧元社保欠款。

宪兵突袭工地,牵出黑工网络

2018年8月9日,拉沙佩勒叙埃尔德(La Chapelle-sur-Erdre)宪兵在一次例行检查中发现,某建筑工地上的三名工人竟未申报社保。工人声称受雇于一名叫“Suleyman”的中介,而背后的分包商竟是一家注册在烤肉店地址的空壳公司。

调查显示,该公司名义上的经理是一名罗马尼亚籍女子,仅凭“居留许可”和“虚假住宿证明”注册企业。而实际控制人——42岁的土耳其裔男子起初辩称自己只是“施工队长”,但后续调查揭穿了这一谎言。

月转2.5万欧元,却只申报3名员工

法庭调查发现,该公司在运营期间每月向个人账户转账高达2.5万欧元,但官方记录仅有1至3名员工。更离谱的是,被告本人2018年底通过公司账户秘密收取5850欧元,后续又未申报15,620欧元收入

此外,他还滥用公司资金,用企业银行卡在Showroomprivé购买童装,在Micromania消费游戏机和游戏。URSSAF(法国社保机构)最终认定,该公司逃避社保缴费高达12.7万欧元

前科累累:夫妻双双破产,五次被判刑

这名企业家并非初犯:

  • 他曾在圣埃尔布兰(Saint-Herblain)经营失败,被判处6年个人破产禁令
  • 其妻子也因名下烤肉店破产(位于布格奈Bouguenais的Croix-Jeannette购物中心),被处12年禁令
  • 2008至2024年间,他已四次被判刑,包括“隐性用工”等罪名。

“挂名经理”实为前伴侣,被告辩称“受胁迫”

案件另一关键人物是公司的罗马尼亚籍挂名女经理。她在罗境内接受问询时承认,自己不仅是被告的前伴侣,还是他未认养儿子的母亲,并实际负责公司账务。

被告在法庭上辩称,公司是前伴侣“和她父亲”创建的,自己此前向宪兵的供述是“受胁迫”。如今,他虽经营新砌筑公司,与18岁长子共事,却向法官表示“不清楚公司是否盈利,以免说错话”。

最终判决:缓刑+17.8万欧元补缴

南特法庭最终以“加重挪用公司资产”罪名,判处他12个月缓刑+2.5万欧元罚款,并须向URSSAF补缴178,164欧元社保欠款

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